По данным финразведки, мошеннические действия могут быть связаны не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов. Благодаря скоординированным действиям Росфинмониторинга, Банка России и Федеральной налоговой службы (ФНС) в России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в сфере общественного питания. Речь идет о замене безналичного денежного потока на наличку.
По данным ФНС, для сокрытия доходов ресторанов и кафе по всей стране использовалась крупная теневая площадка. Она подключала общепит к схеме с подменными кассами и терминалами. Проще говоря, когда клиент оплачивал покупку блюда банковской картой, эти деньги проходили через терминал, не принадлежащий ресторану. Через цепочки банков «безнал» от ресторанов отправлялся, к примеру, в автосалоны и турфирмы. А далее мошенники меняли его на неинкассированную наличность.
Таким образом, рестораны, бары, кафе и другие заведения могли не только регулировать доход, но держать финансовые показатели в определенных лимитах для оплаты НДС со скидкой или вовсе не платить налог. Кроме того, это давало возможность выплачивать сотрудникам «серую» зарплату и уходить от зарплатных налогов и сборов.По данным финразведки, схема также может быть связана и с отмыванием криминальных доходов.
